Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 119334, Москва, ул. Вавилова, 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700297426
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736005096
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02805-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7736005096
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов Совета директоров составляет 9 (девять) человек. Получены опросные листы 8 (восьми) членов Совета директоров Общества. Кворум на заседании Совета директоров имелся. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
По первому вопросу повестки дня «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1.
Принять решение о заключении сделки, стоимость которой превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей – Договора № П-8-2023 между Обществом и ФГАНУ ЦИТиС на следующих условиях:
Стороны сделки:
ФГАНУ ЦИТиС, ИНН 7703682920 - Покупатель или Сублицензиат,
ПАО «ИНЭУМ им.И.С.Брука», ИНН 7736005096 - Поставщик или Сублицензиар.
Предмет сделки: Поставщик обязуется передать, а Покупатель оплатить:
1. АРМ Т1 ЛЯЮИ.466256.005 на базе платформы АРМ НИКА.466533.426 ЗАО «Норси-Транс»,
В состав входит: оптический привод GP60NB60 или аналог, видеокарта AMD Radeon R5 230, монитор V247Ybiv фирмы Acer, ОС специального назначения «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015-16-исполнение 2 («Ленинград») АО «НПО РусБИТех» (Комплект поставки BOX – 1 шт., OEM – 186 шт) - в количестве 187 шт., срок гарантии на Товар/Срок использования ПС - 42 месяца.
2. Лицензия на право использования программных средств (ПС) антивирусной защиты семейства Dr.Web® для СВТ на 262 шт. (НДС
не облагается):
Dr.Web Enterprise Security Suite версия 11 (Эльбрус) – (включающая Центр управления Dr.Web Enterprise Security Suite)
Dr.Web Desktop Security Suite (Linux) версия 11.1
Dr.Web Server Security Suite (UNIX) версия 11.1
С возможностью активации до конца 2024 года -
в количестве 1 шт., срок гарантии на Товар/Срок использования ПС - 24 месяца (с даты активации, с возможностью активации до 31.12.2024 года).
3. Медиапак к средствам антивирусной защиты, в составе:
- Сертифицированный комплект программного антивирусного средства:
Dr.Web Enterprise Security Suite версия 11 (Эльбрус) - (включающая Центр управления Dr.Web Enterprise Security Suite) – 1 шт.;
- Сертифицированный комплект программного антивирусного средства:
Dr.Web Desktop Security Suite (Linux) версия 11.1 – 1 шт.;
- Сертифицированный комплект программного антивирусного средства:
Dr.Web Server Security Suite (UNIX) версия 11.1 – 1 шт., -
в количетстве 4 шт., срок гарантии на Товар/Срок использования ПС - 24 месяца (с даты активации,с возможностью активации до 31.12.2024 года).
Цена сделки: 229 006 400 (Двести двадцать девять миллионов шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС в размере 37 373 873 (Тридцать семь миллионов триста семьдесят три тысячи восемьсот семьдесят три) рубля 33 копейки.
Срок поставки: 2023 год.
Срок действия: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и будет действовать до завершения исполнения Сторонами всех обязательств по Договору.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13 июня 2023 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13 июня 2023 года, протокол б/н.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.К. Ким
3.2. Дата: 13.06.2023